돈 세탁과 테러리즘의 자금 지원을 예방하기 위하여 은행 거래에 신분증 확인 절차가 더 강화 되는 것으로 알려졌다.

다음 달 말부터 돈 세탁 예방과 테러리즘 자금 지원 방지 법 2009가 시행되면서 모든 은행은 일부 거래에 대하여 고객의 신원을 확인하여야 하는 것으로 알려졌으며, 심지어 개인의 거래 내역도 점검할 수 있는 것으로 알려졌다.

은행의 신분증 확인 경우는 새로운 구좌를 개설할 경우 세 가지의 신분을 확인하도록 되게 되며, 만 달러 이상의 돈을 입금할 경우 신분증을 확인하게 되며, 또 다른 사람의 구좌에 입금을 할 경우에도 신분증을 확인하게 되는 것으로 알려졌다